Carmela Esposito / Immobiliare Vesuvio S.a.s.

2026/007 · Stragiudiziale · Contratti

In corso

✅ Nessuna scadenza Nessuna (stragiudiziale) di Napoli · Avv. Giovanni Esposito

Scheda Udienze Termini Attivita Documenti Parcella Antiriciclaggio Diario

Adeguata verifica della clientela (D.lgs 231/2007) L'obbligo scatta quando assisti il cliente in operazioni economiche o immobiliari; e' escluso per l'esame della posizione giuridica e per la difesa in un procedimento. I documenti vanno conservati 10 anni.

Data della verifica

Tipo di verifica

Identificazione

Documento

Numero

Scadenza

Rilasciato da Titolare effettivo (per societa' ed enti)

Scopo e natura della prestazione

Scopo dell'incarico Origine dei fondi

Valutazione del rischio

-1 Rischio basso conservazione fino al 03/11/2036

Esito e decisione dello studio