Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela (D.lgs 231/2007) Gli avvocati sono soggetti obbligati quando assistono il cliente nella progettazione o realizzazione di operazioni immobiliari, societarie, di gestione di denaro o strumenti finanziari. L'obbligo non scatta per l'esame della posizione giuridica del cliente e per la difesa in un procedimento. Documenti e valutazioni si conservano 10 anni.